Reguladores
Organismos públicos que se ocupan de velar por el cumplimiento de la normativa y regulación vigente por parte de los actores del mercado.
UAF
Principal organismo regulador de las casas de cambio en Chile. Leyes como 19.913 y 20.119. Prevención de lavado de activos, 20.393 fija normativas y modelo de prevención del delito de activos /financial crimes/ y responsabilidad de las personas jurídicas.
SII
Encargado de fiscalizar y auditar los temas tributarios y contables.