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Organismos públicos que se ocupan de velar por el cumplimiento de la normativa y regulación vigente por parte de los actores del mercado.

UAF

 

 

Principal organismo regulador de las casas de cambio en Chile. Leyes como 19.913 y 20.119. Prevención de lavado de activos, 20.393 fija normativas y modelo de prevención del delito de activos /financial crimes/ y responsabilidad de las personas jurídicas.

 

 

 

 

 

SII

 

 

 

Encargado de fiscalizar y auditar los temas tributarios y contables.