Empresa

Cobertura

GUIÑAZU inicia su actividad en Chile en el año 1989, con el objetivo de ofrecer de forma segura, rápida y económica el envío y recepción de dinero a cualquier lugar del mundo.
A lo largo de 25 años, se ha destacado en el mercado financiero por su seriedad y constante crecimiento, con una estructura humana joven y dinámica a la vanguardia en la atención personalizada y seguridad tecnológica.
En la actualidad GUIÑAZU Cuenta con su Casa Central en la ciudad de Santiago, dieciséis sucursales y cinco agentes estratégicamente ubicadas en el resto del país.

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Misión

Prestar un servicio con máxima excelencia, responsabilidad y atención personalizada de forma de satisfacer las necesidades del mercado, con un equipo de trabajo motivado y comprometido con la excelencia en servicios y rentabilidad.

Visión

Ser la primera opción para nuestros clientes consolidándonos como la Empresa Líder en Chile, en servicios financieros.

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Cobertura y Sucursales

Contamos con 19 oficinas a nivel nacional en las principales ciudades del país, además de 5 agentes, lo que nos permite entregar una cobertura del 100% de nuestro territorio.

 Zona Centro
Sucursal Dirección
Santiago Centro San Antonio 87 – Local 105 A
Providencia Pedro de Valdivia 048
Las Condes Av. El Bosque Norte 0192
Bandera Bandera 585
Recoleta Recoleta 320 workplace 103
Estación Central Lib. Bdo. O’Higgins 3156 – Local 1157
 Zona Norte
Sucursal Dirección
Iquique Patricio Lynch 513, local 2
Alto Hospicio Av.La Pampa 3121, local 7
Zofri Manzana 1, sitio 1-A, local 3-A
Antofagasta Almirante Latorre 2522, local 15
Copiapó Colipi 484 , Mall Plaza Real, local B-203
 Costa
Sucursal Dirección
Viña del Mar Arlegui 686
Valparaíso Cochrane 844
Valparaiso Puerto Errázuruz 629, Nueva Estación Puerto, local E-110
 Zona Sur
Sucursal Dirección
Concepción Barros Arana 565, local 56, Galería Internacional
Agentes
Agente Dirección
Cambios Cancino Uno Sur 898.Of. 15 Edificio. Caracol, Talca.
Caracol Cambios Balmaceda 460 – 470 local 1, La Serena.
SERFICOM Yungay 650, local 12, Curicó
Cambios SCOTT Presidente Julio A. Roca 907, Punta Arenas.

Declaración

Guiñazú Transfer adhiere firmemente a las leyes y políticas del gobierno de nuestro país, así como a las recomendaciones internacionales, cuyo objetivo es evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estamos conscientes, preparados y atentos a la detección de operaciones sospechosas. Contamos con personal entrenado y capacitado para evitar este tipo de flagelo, las herramientas tecnológicas necesarias y un adecuado manual de cumplimiento que fija el camino y las pautas a seguir en nuestro actuar diario.

Ley Antilavado

Guiñazu siempre confeccionará un comprobante (boleta o factura), por cada operación que realice con copia para el cliente. A continuación se señala las medidas de debida diligencia que ha adoptado conforme a lo señalado por la autoridad y las mejores prácticas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Operaciones de US$ 0  a US$ 2.499 (o su equivalente en otras monedas), el cliente deberá presentar cédula de identidad o documento de identificación (pasaporte) y señalar su dirección y teléfono.

Operaciones de US$ 2.500 a US$ 9.999 (o su equivalente en otras monedas), el cliente deberá presentar su cédula de identidad o documento de identificación (pasaporte), señalar su dirección, teléfono, llenar y firmar declaración de origen destino de fondos, (circular 18 Unidad de Análisis Financiero UAF, mayor información en www.uaf.cl ). Se confeccionará ficha de cliente.

Operaciones iguales o mayores a US$10.000 (o su equivalente en otras monedas), el cliente deberá cumplir con todos los requisitos del párrafo anterior, se confeccionará factura de compra o venta de divisas. (resolución exenta SII #117 y #120 del 30.12.2004, mayor información www.sii.cl), deberá entregar antecedentes documentales acerca del origen de los recursos.

Estos requisitos no aplican para los corresponsales en Argentina, que tienen parámetros más estrictos y serán dados a conocer al cliente en su debido momento.
No aplica para las TRANSFERENCIAS enviadas / recibidas ya que para dichas operaciones se debe adjuntar invoice y documentación respaldatoria de la operación independientemente del monto.

leyes-objetivas

UAF

principal organismo regulador de las casas de cambio en Chile. Leyes como 19.913 y 20.119. Prevención de lavado de activos, 20.393 fija normativas y modelo de prevención del delito de activos /financial crimes/ y responsabilidad de las personas jurídicas.

logo_uaf

SII

encargado de fiscalizar y auditar los temas tributarios y contables.

BCS

empresa reconocida internacionalmente en temas de lavado de activos, nos realiza desde el año 2008, auditorías externas en forma anual, diagnosticando y corrigiendo los procesos según las normativas vigentes. La última auditoría realizada corresponde al periodo 2012.

bcs

Banco Bisa

Banco Ganadero

Caribe Express

Cibao

Delgado

Delgado Travel Usa

Euro Envíos

Fe Cambios

Gales

Global Envíos

Indumex

Interbank

Interbank

Jet Perú

La Moneda

Latín Express

Money Gram

Magui Express

Perú Express

Pagos Internacionales

Small World

Titán